Add to favorites Print this page Send this page to friends
หน้าหลัก > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น

  • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
    ครั้งที่ 1/2560
    หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
    สิ่งที่ส่งมาด้วย
    1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
    2. ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
    3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยร้องขอ ดาวน์โหลด
    4. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ดาวน์โหลด
    5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
    6. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการลงทะเบียน และระเบียบการประชุม ดาวน์โหลด
    7. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5) และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
      แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
      แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
      แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
      ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
    8. แผนที่สถานที่จัดประชุม และข้อมูลการเดินทาง ดาวน์โหลด
    การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
    สิ่งที่ส่งมาด้วย
    1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
    2. รายงานประจำปี และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2559 ดาวน์โหลด
    3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
    4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี ปี 2560 ดาวน์โหลด
    5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
    6. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการลงทะเบียน และระเบียบการประชุม ดาวน์โหลด
    7. หนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
      แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
      แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
      แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
      ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
    8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและข้อมูลการเดินทาง ดาวน์โหลด
    9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2559 ในรูปแบบหนังสือ ดาวน์โหลด
  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (177 KB)
    สิ่งที่ส่งมาด้วย
    1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (169 KB)
    2. รายงานประจำปี และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558 (7.6 MB)
    3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (82 KB)
    4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ (184 KB)
    5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท (62 KB)
    6. ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี (130 KB)
    7. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการลงทะเบียน และระเบียบการประชุม (82 KB)
    8. หนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
      แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (162 KB)
      แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (109 KB)
      แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (111 KB)
      ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ (105 KB)
    9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (164 KB)
    10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558 ในรูปแบบหนังสือ (89 KB)
  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (238 KB)
    สิ่งที่ส่งมาด้วย
    1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (228 KB)
    2. รายงานประจำปี 2557 (7.6 MB)
    3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (140 KB)
    4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ (201 KB)
    5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท (122 KB)
    6. ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี (174 KB)
    7. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการลงทะเบียน และระเบียบการประชุม (146 KB)
    8. หนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
      แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (271 KB)
      แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (270 KB)
      แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (270 KB)
      ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ (264 KB)
    9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (224 KB)
    10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบหนังสือ (125 KB)
  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (1.25 MB)
    สิ่งที่ส่งมาด้วย
    1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (1.86 MB)
    2. รายงานประจำปี 2556 (14.4 MB)
    3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (660 KB)
    4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ (0.97 MB)
    5. นิยามกรรมการอิสระ (620 KB)
    6. ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี (825 KB)
    7. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการลงทะเบียน และระเบียบการประชุม (639 KB)
    8. หนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
      แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (766 KB)
      แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (803 KB)
      แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (826 KB)
      ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ (655 KB)
    9. แผนที่โรงแรม และข้อมูลการเดินทาง (691 KB)
    10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบหนังสือ (619 KB)
  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
    จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (117 KB)
    สิ่งที่ส่งมาด้วย
    1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (7.11 MB)
    2. รายงานประจำปี 2555 พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) (9.48 MB)
    3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและที่ลาออกจากตำแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ (168 KB)
    4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี (82.8 KB)
    5. วิธีการการลงทะเบียนและเอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ต้องนำมาแสดง พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะตามท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่5) พ.ศ. และข้อมูลของกรรมการเพื่อเสนอเป็นผู้รับมองฉันทะจากผู้ถือหุ้น
      • วิธีและการลงทะเบียนและเอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ต้องนำมาแสดง (53.2 KB)
      • หนังสือมอบฉันทะ (50.7 KB)
      แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (57.0 KB)
      แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (87.1 KB)
      แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (94.5 KB)
      • รายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทฯ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (110 KB)
    6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยงข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (44.1 KB)
    7. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (46.6 KB)
    8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบหนังสือ (38.7 KB)
  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
    จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (715 KB)
    สิ่งที่ส่งมาด้วย
    1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (นำมาในวันประชุม) (179 KB)
    2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (803 KB)
    3. รายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบแผ่น CD-ROM พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (25 MB)
    4. ประวัติของกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและที่ลาออกจากตำแหน่ง รวมถึงกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท (199 KB)
    5. รายชื่อผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (90 KB)
    6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (64 KB)
    7. หนังสือมอบฉันทะ  
      • แบบ ก. (64 KB)
      • แบบ ข. (แนะนำ) (217 KB)
      • แบบ ค. (155 KB)
    8. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555   (97 KB)
    9. รายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (83 KB)
    10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (69 KB)
    11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม (222 KB)
  • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
    ครั้งที่ 2/2554
    จดหมายเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 (2.46 MB)
    ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 (70.6 KB)
    สิ่งที่ส่งมาด้วย
    1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม) (198 KB)
    2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (1.05 MB)
    3. รายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (532 KB)
    4. หนังสือมอบฉันทะ  
    แบบ ก. (64.4 KB)
    แบบ ข. (แนะนำ) (204 KB)
    แบบ ค. (246 KB)
    5. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 (84.1 KB)
    6. รายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทฯ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (81.7 KB)
    7. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (68.7 KB)
    8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม (315 KB)
    ครั้งที่ 1/2554
    จดหมายเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 (463 KB)
    สิ่งที่ส่งมาด้วย
    1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (120 KB)
    2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (2.84 MB)
    3. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ (428 KB)
    4. ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ (1.04 MB)
    5. ข้อบังคับของบริษัทฯ (196 KB)
    6. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (203 KB)
    7. หนังสือมอบฉันทะ  
    แบบ ก. (89 KB)
    แบบ ข. (แนะนำ) (329 KB)
    แบบ ค. (219 KB)
    8. รายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (65 KB)
    9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม (146 KB)
    การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
    จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (536 KB)
    สิ่งที่ส่งมาด้วย
    1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (นำมาในวันประชุม) (139 KB)
    2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 (889 KB)
    3. รายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบแผ่น CD-ROM พร้อม งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (16 MB)
    4. ประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และ ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งใหม่ (120 KB)
    5. รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน (67 KB)
    6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (52 KB)
    7. หนังสือมอบฉันทะ  
    แบบ ก. (59 KB)
    แบบ ข. (แนะนำ) (132 KB)
    แบบ ค. (121 KB)
    8. เงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (80 KB)
    9. รายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (61 KB)
    10. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (62 KB)
    11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม (52 KB)
  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
    จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (684 KB)
    จดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (575 KB)
    สิ่งที่ส่งมาด้วย
    1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (49 KB)
    2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (846 KB)
    3. รายงานประจำปี 2552 และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (48 MB)
    4. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (301 KB)
    5. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งใหม่ (116 KB)
    6. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ (127 KB)
    7. รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน (106 KB)
    8. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท (210 KB)
    9. หนังสือมอบฉันทะ  
    แบบ ก. (156 KB)
    แบบ ข. (1,125 KB)
    แบบ ค. (779 KB)
    10. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (309 KB)
    11. รายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (134 KB)
    12. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (302 kb)
    13. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมใหม่ (805 kb)