นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการกำกับดูแล กิจการที่ดีเพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีโครงสร้างและกระบวนการบริหารงาน และการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพชัดเจน โปร่งใสและน่าเชื่อถือ เพื่อการ เติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีรับ ผิดชอบดำเนินการ และมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติให้เป็น บรรทัดฐานเดียวกันของผู้มีส่วนได้เสีย ติดตามความคืบหน้าและประเมิน ผลในการปฏิบัติงานตลอดอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และ นโยบายการกำกับดูแลและประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยแบ่งออก เป็น 5 หมวด ดังนี้
 |
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2553 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ โดยการประชุมได้ดำเนินไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย ซึ่ง บริษัทฯ ได้นำรายละเอียดจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสาร ประกอบการประชุมแต่ละวาระ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อน วันประชุม 26 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการทำความเข้าใจเกี่ยว กับเรื่องสำคัญ รวมทั้งได้จัดส่งจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูล ประกอบการประชุมแต่ละวาระ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และรายงาน ประจำปี (Annual Report) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และวาระการประชุมติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ มี กรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 รวม 5 ท่าน จาก 12 ท่าน ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ และ ผู้บริหารอีก 1 ท่าน คือ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมประกาศจำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นของผู้ที่มาร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนแล้วจึงดำเนินการประชุมตาม วาระที่กำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ซักถามกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ แสดงความคิดเห็น และเสนอข้อแนะนำต่างๆ การพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนด การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้อง เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบโดยระบุจำนวนรายและจำนวนหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระที่ต้องลงมติ โดยถือเอา คะแนนเสียงตามจำนวนที่กำหนด ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมไป แล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้มีการพิจารณา ลงมติขณะที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้จดบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญและ เหมาะสมไว้ในรายงานการประชุม การจัดทำรายงานการประชุมดำเนิน การแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม มีการจัดเก็บรายงานการ ประชุมอย่างเหมาะสม และภายหลังจากที่ประธานที่ประชุมได้รับรอง รายงานและนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ได้เผย แพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นที่สำคัญอย่างต่อ เนื่องหลายประการ ดังนีี้
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของบริษัทต่อ ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้แก่
ส่วนในเรื่องวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลง คะแนนเสียงแบบสะสม บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวได้ เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดให้ใช้วิธีการนับคะแนนแบบ สะสม ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางเดียวกับข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียน ส่วนใหญ่ โดยที่ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยที่ ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมี คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน โดยจะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนน เสียงสูงสุดตามลำดับจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ กำหนดนโยบายและมาตรการที่ให้ความสำคัญและ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนีี้ พนักงาน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติและดูแลพนักงานด้วยความเป็นธรรมและให้ผล ตอบแทนในระดับที่ไม่ต่ำกว่าผลตอบแทนในตลาดแรงงานสำหรับ อุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน ตามความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทักษะและลักษณะงาน ทั้งยังได้ปรับปรุงเพิ่มเติมสวัสดิการให้สอดคล้องกับ สภาวการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการส่งเสริมและการ พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง คู่ค้า บริษัทฯ มีขั้นตอนและกระบวนการประมูลงาน การต่อรองราคา การ คัดเลือกผู้รับเหมา/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ และการเข้าทำสัญญาว่าจ้าง/ สัญญาซื้อขายสินค้า/สัญญาบริการ ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา และมีการ ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยแต่ละขั้นตอนจะมีคณะกรรมการกลางเข้าร่วมพิจารณาทุกครั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ให้คู่ค้าทุกรายต้องแสดงรายงานการมีส่วนได้ เสียในแบบแสดงรายการที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อความโปร่งใส ทั้งนี้ เพื่อ ยืนยันข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกันความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี เจ้าหนี้ บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและ สัญญากับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด ลูกค้า บริษัทฯ ดูแลเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการจัดหาสินค้าที่ มีคุณภาพเพื่อรองรับและให้บริการอย่างเหมาะสม ทั้งยังมีหน่วยงานรับ ข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องโดยเร็วที่สุดหากข้อ ร้องเรียนนั้นมีเหตุผล คู่แข่ง บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการอันไม่ สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งและดำรงไว้ซึ่งหลักการอยู่ร่วมกันโดยสนับสนุน นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชน และ สังคม โดยมีการจัดตั้งและสนับสนุนทางการเงินแก่มูลนิธิบิ๊กซีเพื่อดำเนิน การด้านสาธารณประโยชน์และส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชน ในชุมชนเพื่อตอบแทนและการคืนกำไรสู่สังคม ช่องทางการสื่อสาร ในการดำเนินการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มี ส่วนได้เสียเป็นสำคัญ ตลอดจนกำหนดนโยบายที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ ติดต่อ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารและพนักงานในระดับจัดการ โดย บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้ติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยติดต่อโดยตรงที่เลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (คุณรำภา คำหอมรื่น รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน ผ่านทาง
ในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการบริหารงานของบริษัทฯ เลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะดำเนินการตรวจสอบ และรวบรวม ข้อเท็จจริงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ทราบ และ กรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องทุจริต/ ประพฤติมิชอบของผู้บริหารและพนักงานในระดับจัดการ เลขานุการคณะ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะรายงานผลการตรวจสอบให้ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบทราบ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี จะเป็นผู้รายงานให้ประธาน กรรมการบริษัทฯ ทราบ หลังจากนั้น ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็น ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ ประธานกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณารายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป บุคลากร ในรอบปี 2553 พนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนพนักงานบริษัทย่อยได้ รับค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล และค่าตอบ แทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,317,806,000 บาท โดยในสิ้นปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานรวมจำนวนทั้งสิ้น 16,496 คน ประกอบ ด้วยพนักงานประจำสำนักงานใหญ่จำนวน 897 คน และพนักงานประจำ สาขาทั้ง 73 สาขา รวมจำนวน 15,599 คน บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสให้การสนับสนุนและร่วมมือ กับหลายหน่วยงานของทั้งภาครัฐบาล องค์กร เอกชน และมูลนิธิต่างๆ เพื่อสนับสนุนโครงการอันเป็นประโยชน์และส่งเสริมด้านคุณภาพของ บุคลากรภายในบริษัทฯ ในหลายโครงการ ได้แก่ โครงการสถานประกอบ กิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โครงการสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ แรงงาน โครงการ To-Be-Number-One ของทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการสถานประกอบการสีขาว และโครงการมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการฯลฯ เป็นต้น ซึ่งโครงการที่ กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นโครงการหลักจากหลายๆ โครงการ ที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลหลายรางวัลทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศมาโดยตลอด โครงการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่าง Big C กับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ถือเป็นโครงการที่ให้การสนับสนุน ด้านการศึกษาอีกโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมาโดย ตลอด โดยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโครงการมาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบันคือ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีนักศึกษาทวิภาคีที่เข้าร่วมโครงการกับเราแล้วกว่า 2,200 คน ทั่วประเทศ โครงการบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ บริษัทฯ ได้รณรงค์และสนับสนุนให้พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิต โดยในสิ้น ปี 2553 พนักงานของเราได้บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยไปแล้วกว่า 3,778,400 ซีซี และเราจะยังคงให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ตลอดไป โครงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ก็ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เราทำมาตลอด 4 ปี ที่ผ่านมา เพราะเราได้เล็ง เห็นความสำคัญต่อสุขภาพที่ดีของพนักงานของเราทุกคน โดยเมื่อปี 2553 มีพนักงานทั้งที่สาขาและสำนักงานใหญ่เข้าร่วมโครงงการกว่า 9,800 คน การดำเนินการด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ในปี 2553 แม้ว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการ เมืองในช่วงระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2553 ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบิ๊กซี แต่บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการฝึกอบรมพัฒนา บุคลากรของบริษัทฯ ตามแผนที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ใน สายงาน ความสามารถในการปฏิบัติงานและทัศนคติที่ถูกต้องในการ ทำงาน ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีศักยภาพในการเพิ่มความสามารถในการ แข่งขันให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงใช้แนวทางในการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ ของ Training DVD ที่ช่วยให้บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ฝึกอบรม และทำให้พนักงานเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน และครอบคลุมทุกสาขาทั่วประเทศได้ในระยะเวลาที่สั้นลง และสำหรับ หัวข้อการอบรมที่มุ่งเน้นให้ข้อมูลเพื่อปฎิบัติ ก็ยังคงทำการอบรมผ่านระบบ Tele-Conference เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน แต่ ในขณะเดียวกันก็สามารถสื่อสารข้อมูลสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะต้องนำไปดำเนิน การได้อย่างครบถ้วนเนื่องจากเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งพนักงาน สามารถสอบถามในสิ่งที่มีข้อสงสัยได้ ในปีนี้ หัวข้อฝึกอบรมที่กำหนดให้พนักงานทุกตำแหน่งในองค์กรได้ เรียนรู้ คือ ‘การบริหารเวลา’ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารจัดการการใช้เวลาของตนเองให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะส่ง ผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานตามที่องค์กรต้องการ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่าง สม่ำเสมอ โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยความ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และนำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่าง ต่อเนื่องและจริงจัง ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน ในฐานะที่บริษัทฯ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งที่เกี่ยว กับการเงินและที่ไม่เกี่ยวกับการเงินซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อ กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ตลอด จนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการใน เรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเท่าเทียม กัน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดย ตลอด ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น แม้บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้ง หน่วยงานขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ แต่ก็ได้มอบหมายให้คุณรำภา คำหอมรื่น ตำแหน่งรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร กับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลที่บริษัทฯ สามารถเปิดเผยได้ โดยติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-655-0666 ต่อ 4062 หรือที่ E-Mail Address: kurumpa@bigc.co.th ส่วนคุณจริยา จิราธิวัฒน์ ตำแหน่งรอง ประธานฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร รับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์ต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-655-0666 ต่อ 6716 ทั้งนี้บริษัทฯ ทำการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนผ่านทางระบบ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหลักและพยายามที่จะเปิดเผยข้อมูลผ่านช่อง ทางหลายๆ ช่องทางเพื่อเป็นทางเลือกและเป็นการกระจายข้อมูลให้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้สะดวก ตามรายละเอียดนี้
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทฯ ดังนี้
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระใน การตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการยังได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ในรูปของ แผนธุรกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอด จนติดตามและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้รับ ความเห็นชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการดูแล และพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ โดยคณะกรรมการได้ประกาศเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหารทุกคน และต้องรายงานภายใน 7 วันนับแต่มี การเปลี่ยนแปลง และกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยว โยงกันให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อมิให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการกับนิติบุคคลหรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มีสาระสำคัญ และได้พิจารณาความเหมาะสมของ การดำเนินการในแต่ละเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ พร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และเปิดเผยมูลค่า รายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็น อย่างเพียงพอไว้ในรายงาน ประจำปีและแบบ 56-1 ในส่วนของการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน ทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน นอกจากนี้ คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดีได้เสนอแนะให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือ หลักทรัพย์ของตนในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส ซึ่งยังคงถือ ปฏิบัติในการประชุมกรรมการบริษัทฯ ทุกนัดในปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม สูงสุด ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความซื่อตรงของพนักงาน ความ สัมพันธ์กับผู้จำหน่ายสินค้า การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ การแข่งขันและ การรักษาสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหารตลอดจน พนักงานทุกคนได้ให้ความสำคัญและมีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอเป็นปกติวิสัยเพื่อให้เป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติตาม มาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง และรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมที่ดีใน การดำเนินงาน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 ท่านประกอบด้วย
กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 30.77 ของจำนวน กรรมการทั้งคณะ และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้ เป็นผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 61.54 ของกรรมการทั้งคณะ จึงเชื่อมั่นได้ว่า มีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสมในโครงสร้างกรรมการของ บริษัทฯ การรวมหรือแยกตำแหน่ง
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผลและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีเป็นผู้มีหน้าที่ในการพิจารณาอัตราค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับ เดียวกับอุตสาหกรรม และมีอัตราสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการ ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการและเหมาะสมไว้เพื่อทำงานให้บริษัทฯ ในปี 2553 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะ กรรมการในตลาดบริการและอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว และคำนึงถึงหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเห็นควรให้คงอัตราค่า ตอบแทนต่อตำแหน่งของกรรมการทุกคณะ รวมทั้งเลขานุการ และผู้ช่วย เลขานุการบริษัท ประจำปี 2553 เท่ากับอัตราค่าตอบแทนของปีที่ผ่านมา คือ ปี 2552 โดยให้เพิ่มอัตราค่าตอบแทนของตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ เพียงตำแหน่งเดียว และเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้น จึงได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2553 ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 8,184,000 บาท ต่อปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ค่าตอบแทนรายปี เป็นเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการและกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง และแต่ง ตั้งกรรมการใหม่เข้ามาแทน จะจ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนจำนวนวันที่ ดำรงตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม เป็นเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายครั้ง และเป็น ค่าตอบแทนที่จัดให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ เท่านั้น ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี
**ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี - ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบริษัทฯ ในฐานะกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG) รวมทั้งสิ้น 7,030,055.49 บาท มีรายละเอียดดังนี้
* หมายเหตุ ค่าตอบแทนอื่นๆ: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและ ผู้บริหารอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน เดือน โบนัสและสวัสดิการอื่นมีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยพิจารณาตาม โครงสร้างการบริหารและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นหลัก
ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงิน -ไม่มี - การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ในปี 2553 มีการประชุม 5 ครั้ง เป็นการประชุมปกติจำนวน 3 ครั้ง และนัดพิเศษ 2 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้
กรรมการลาออกระหว่างปี 2553
หมายเหตุ *กรรมการที่มีภูมิลำเนาในต่างประเทศ
ทั้งนี้ มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงาน การประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้อย่างครบถ้วน พร้อม ให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกขณะ
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ไม่สามารถ ปฏิบัติได้
นโยบายกำหนดจำนวนบริษัทสำหรับการดำรงตำแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณายกร่างนโยบาย กำหนดจำนวนบริษัทสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ให้สามารถใช้ความรู้ความ สามารถ พร้อมทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อการบริหารกิจการของบริษัทที่ดำรง ตำแหน่งอยู่อย่างเต็มที่ โดยกำหนดจำนวนบริษัทสำหรับการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการแต่ละคนในการเข้าไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัทในเครืออื่นให้เหมาะสม และจะส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการ แต่ละท่านดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวต่อไป |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||